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取締役会

Board of Directors

取締役会の構成

J.フロント リテイリングの取締役会は、定款に定める11名以内の適切な員数で構成します。2022年5月26日現在、取締役10名(うち女性取締役2名を含む独立社外取締役6名)で、任期は1年です。監督と執行の分離、取締役会における論議の実効性確保の観点から、当社株主と利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役が全体の過半数の構成とします。
2021年度の開催回数は15回、出席率は100%でした。

取締役会の役割・責務

株主に選任され当社の経営を負託された取締役は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、グループビジョンの実現に向けて、取締役会において次の役割・責務を果たしていきます。 ① グループビジョン・サステナビリティ方針・グループ中期経営計画・グループ年度経営方針・その他の経営の基本方針について、建設的な議論を重ねるほか、そのリスク評価も含めて多面的・客観的に審議し、グループ経営の大きな方向性を指し示すこと ② 上記の方向性を踏まえたグループ経営に関する全体方針、計画について適切に意思決定を行うこと及びその計画について進捗・結果を監督すること ③ 非連続な成長に向けた攻めの経営を後押しする環境整備を行うこと ④ 当社グループ全体の内部統制システムの構築・整備を進めるほか、その運用状況を監督すること ⑤ 関連当事者間の利益相反を監督すること ⑥ 指名委員会に諮問した代表執行役社長の後継者計画・経営人財に係わる人事配置計画・執行役のトレーニングについて指名委員会からの概要の報告を基に進捗状況を監督すること

スキルマトリクス

取締役会を構成する取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、サステナビリティ経営の推進(7つのマテリアリティの解決に向けた事業戦略の遂行)を適切に監督するために必要な経験と知見を有する人財で構成するものとします。
社外取締役候補者の選任にあたっては、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の経営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広い経験を有する方などボードダイバーシティを意識した人選を行っています。また、社内の非業務執行取締役候補者については、当社グループにおける幅広い実務経験や監査などの知見を有する方を選任しており、執行役を兼務する取締役候補者については、代表執行役社長に加えて、株主・投資家が求める戦略的財務政策を実行できる高度な知見を有する財務部門の責任者を選任しています。

コーポレートガバナンス