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内部統制

Internal Control

内部統制システム構築の基本方針

本方針は、J.フロントリテイリング株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社グループ(当社及び子会社から成る企業集団をいいます。以下同じ。)における全体業務が適法且つ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたもので、この方針を具体的に推進することにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的とします。

Ⅰ.グループ管理体制

①取締役会

②執行体制

③内部統制推進体制

Ⅱ.リスク管理体制

Ⅲ.法令遵守体制

①コンプライアンス推進体制

②内部通報制度

Ⅳ.内部監査体制

Ⅴ.監査委員会体制

Ⅵ.情報保存管理体制

①秘密情報管理

②情報セキュリティ管理

以上

2023年5月25日改定

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