- ホーム
- 会社案内
- コーポレートガバナンス
- 指名委員会・監査委員会・報酬委員会
指名委員会・監査委員会・報酬委員会
Nomination Committee, Audit Committee, and Remuneration Committee
当社は、過半数を独立社外取締役で構成する指名・監査・報酬の3委員会を置く「指名委員会等設置会社」を採用し、取締役会の構成を独立社外取締役が過半数を占める体制としているほか、各委員会の委員長には独立社外取締役を選定しています。
指名委員会
指名委員会は、独立社外取締役3名と常勤の社内非業務執行取締役1名で構成しています(2024年5月23日現在)。同委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案内容を決定、取締役会からの諮問を受け、執行役の選任及び解任や各法定委員会の委員長及び委員の選定及び解職などついて、取締役会へ答申します。
2023年度の開催回数は15回、出席率は委員全員100%でした。

監査委員会
監査委員会は、独立社外取締役3名と、監査精度の維持・向上をはかるため、社内情報に精通した常勤の社内非業務執行取締役1名で構成しています(2024年5月23日現在)。同委員会は、執行役及び取締役の職務執行が法令及び定款に適合し、当社の基本理念・グループビジョンに沿って、効率的に行われているかを実効的に監査し、必要な指摘・勧告等を行うとともに、内部統制の構築・運用状況について監査を実施し、監査報告を作成します。
また、監査委員会は会計情報の信頼性の確保のため会計監査人の職務の執行状況を監視、検証し、株主総会に上程する会計監査人の選解任議案の内容の決定等を実施します。
2023年度の開催回数は24回、出席率は97.3%でした。

報酬委員会
報酬委員会は、独立社外取締役3名と常勤の社内非業務執行取締役1名で構成しています(2024年5月23日現在)。同委員会は、当社取締役及び執行役、グループ主要子会社の役員(取締役、執行役員及び監査役)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに当社取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定します。
2023年度の開催回数は13回、出席率は委員全員100%でした。

2023年度(2023年3月〜2024年2月)開催回数
取締役会 | 指名委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | |
---|---|---|---|---|
開催回数 |
15回 |
15回 |
24回 |
13回 |
出席率 |
98.8% |
100% |
97.3% |
100% |
1回あたりの平均所要時間 |
2時間28分 |
1時間23分 |
1時間18分 |
55分 |
コーポレートガバナンス
-
コーポレートガバナンス体制
Corporate Governance System -
取締役会
Board of Directors -
指名委員会・監査委員会・報酬委員会
Nomination Committee, Audit Committee, and Remuneration Committee -
指名・選任・後継者計画
Nomination/Appointment/Succession Planning -
役員報酬制度
Officer Remuneration System -
取締役会実効性評価
Evaluation of the Effectiveness of the Board of Directors -
資本政策の基本方針・株主還元方針・政策保有株式
Basic Capital Policy/Shareholder Return Policy/Cross-Shareholdings -
JFR税務方針
JFR Tax Policy