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指名委員会・監査委員会・報酬委員会など

Nomination Committee, Audit Committee, Remuneration Committee, etc.

指名委員会

独立社外取締役3名と非業務執行の取締役会議長で構成し、透明性・客観性確保の観点から、委員長は独立社外取締役から選定しています。
同委員会は株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案内容を決定するとともに、取締役会からの諮問を受け、執行役の選任および解任や各法定委員会の委員長・委員の選定および解職などについて、取締役会へ答申します。
2020年度の開催回数は14回、出席率は委員全員100%でした。

監査委員会

独立社外取締役3名と、監査精度の維持・向上をはかるため、社内情報に精通した常勤の社内非業務執行取締役1名で構成し、透明性・客観性確保の観点から、委員長は独立社外取締役から選定しています。また、委員のうち少なくとも1名については、財務・会計に関する適切な知見を有する者とします。
同委員会は、執行役および取締役の職務執行が法令および定款に適合し、当社の基本理念・グループビジョンに沿って、効率的に行われているかを実効的に監査し、必要な助言・勧告等を行うとともに、内部統制の構築・運用状況について監査を実施し、監査報告を作成します。また、会計情報の信頼性の確保のため会計監査人を監督し、株主総会に上程する会計監査人の選解任議案の内容の決定等を実施します。
2020年度の開催回数は18回、出席率は委員全員100%でした。

報酬委員会

独立社外取締役3名と非業務執行の取締役会議長で構成し、透明性・客観性の観点から、委員長は独立社外取締役から選定しています。
同委員会は取締役および執行役、主要子会社の役員(取締役、執行役員及び監査役)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針ならびに当社取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。
2020年度の開催回数は15回、出席率は委員全員100%でした。

2020年度(2020年3月〜2021年2月)開催回数

取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会
開催回数

15回

14回

18回

15回

社内取締役出席率

100%

100%

100%

100%

社外取締役出席率

98.8%

100%

100%

100%

1回あたりの平均所要時間

2時間48分

46分

1時間45分

1時間1分

その他諮問委員会(ガバナンス委員会)

「ガバナンス委員会」は、2017年5月に指名委員会等設置会社に移行してから一定期間が経過したこと、また2020年3月に株式会社パルコを完全子会社化したこと等を踏まえ、これまでのグループガバナンス体制や運営ルール等を検証するとともに、今後のあるべきグループガバナンスのあり方について協議する場として設置しました(2020年10月)。同委員会は取締役会の諮問機関と位置づけ、委員は、社外取締役全員、取締役会議長及び取締役代表執行役社長で構成します。取締役会実効性評価で認識された課題を起点に、取締役会の役割の再定義、今後の取締役会構成、取締役会の監督機能の強化などについて論議し、グループ全体の健全な成長を支えるための取締役会およびグループガバナンスのあり方について協議を重ねています。

コーポレートガバナンス