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内部統制

Internal Control

内部統制システム構築の基本方針

本方針は、J.フロントリテイリング及び事業会社で構成される企業グループにおける全体業務が適法且つ適正に遂行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたもので、この方針を具体的に推進することにより、企業価値の向上に資することを目的とします。

Ⅰ.グループ管理体制

①取締役会

②執行体制

③財務報告の適正性確保のための体制

Ⅱ.リスク管理体制

①リスクマネジメント委員会

②執行統制

③ハザードリスク対応

Ⅲ.法令遵守体制

①コンプライアンス委員会

②内部通報制度

Ⅳ.内部監査体制

Ⅴ.監査委員会体制

Ⅵ.その他

①情報保存管理体制

②デジタル情報セキュリティ

以上

2021年6月1日改定

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